Valiokunnat

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano 20.3.2024 alkaen

Nimitysvaliokunta valittiin 26.4.2024

Hilpi Rautelin, puheenjohtaja
Annika Ekman
Petteri Karttunen
Minna Maasilta
Veli-Matti Mattila
Seppo Salonen

Lue lisää nimitysvaliokunnasta ja sen toiminnasta.

Hallituksen valiokuntien kokoukset

Erittely hallituksen valiokuntien kokoontumisesta ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin tilikausittain on saatavilla Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raporteista.

Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

Työjärjestysten mukaan valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten pätevyys ja riippumattomuus arvioidaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta keskittyy erityisesti avustamaan hallitusta yhtiön taloudellisen raportoinnin, kestävyysraportoinnin ja valvontaa koskevissa asioissa. Sen taloudelliseen raportointiin ja julkistettaviin tietoihin liittyviin tehtäviin kuuluvat mm.:

• seurata ja arvioida konsernin taloudellisen ja kestävyyden raportointiprosesseja ja raportointijärjestelmiä
• seurata yhtiön sisäistä valvontaa, riskienhallinnan toimintaa ja tehokkuutta taloudellisen raportoinnin ja kestävyyden osalta
• seurata tilinpäätöksen, puolivuotiskatsausten, osavuosikatsausten, muiden taloudellisten raporttien ja kestävyysraporttien laatua ja eheyttä.

Pakollisiin ja muihin tilintarkastukseen liittyviin tehtäviin kuuluu mm:

• valmistella yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
• avustaa hallitusta tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palveluiden valvonnassa
• seurata ja arvioida tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippumattomuutta
• seurata ja arvioida tilintarkastajan toiminnan laatua ja riippumattomuutta sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan harjoittamia muiden kuin tilintarkastus- ja varmennuspalvelujen tarjoamista.

Tarkastusvaliokunnan muihin tehtäviin kuuluvat myös mm. seuraavat:

• seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja verotuksellista asemaa
• yhtiön sisäisen valvonnan, riskienhallinnan järjestelmien ja riskienhallintaprosessien ja merkittävimpien riskien, mukaan lukien taloudelliset -, rahoitus-, vero- ja tietoturvallisuusriskit seuranta
• arvioida lakien ja määräysten noudattamista koskevia prosesseja yhtiössä
• määrittää lähipiiriliiketoiminen seurannan ja arvioinnin periaatteet
• seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamana palkitsemisvaliokuntana. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on mm. valmistella ja arvioida Orion Oyj:n toimitusjohtajan ja Orion-konsernin johtoryhmän palkitsemis- ja nimitysasioita sekä seuraajasuunnittelu. Valiokunta myös valmistelee yhtiössä noudatettavat palkitsemisen periaatteet. Valiokunnan tehtävänä on myös organisaation kehittämisen arviointi sekä valmistella ja arvioida muun henkilöstön palkitsemisen periaatteita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.

Tutkimusvaliokunnan työjärjestys

Tutkimusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta analysoi, arvioi ja tekee Orion-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvistä asioista esityksiä hallitukselle. Valiokunta esittää hallitukselle arvionsa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta, olennaisista kumppanuusmahdollisuuksista ja portfolion tilanteesta.